美国监管方2年查获90起加密诈骗案,仅追回3600万美元

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据《华尔街日报》报导,在曩昔两年中美国监管组织现已提起了90起加密货币诈骗案子。尽管很难断定投资者丢失了多少资金,但联邦和州一级的监管组织只追回了3600万美元,这个数字被认为是微乎其微的,资金难以追查的主要原因是加密货币的匿名性和无国界性。

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《华尔街日报》的一份剖析还发现,当价格到达前史高点时,监管组织提起的案子数量要少于市场看跌时的相应数量。上个月,美国证券交易委员会现已提起了五起诉讼案子,然而在整个2017年,只有4起。

州级监管方:70项举动,追回资金为零

从另一方面来看,美国州级监管组织在曩昔一年采取了70多项加密货币执法举动,但没有一项举动能帮助投资者追回资金。

其中最引人注目的是被指传销币的BitConnect项目,美国证券交易委员会和州级监管组织都对BitConnect进行了具体查询。本年1月份的报导显现,在收到德克萨斯州证券委员会(TSSB)的紧迫停止令后,市值到达约28亿美元的BitConnect就被逼关门歇业了。

当时,TSSB指控BitConnect违反了《德克萨斯州证券法》的一些条款,这些条款禁止在没有州证券专员授权的情况下出售证券:

“因而,法院指令被告BitConnect立即停止在德克萨斯州出售证券。直到在证券专员处登记,或满意《德克萨斯州证券法》豁免注册的规定时,才干恢复证券销售。”
TSSB当时发布的一份陈述指定BitConnect涉嫌诈骗,原因是该公司隐瞒公司负责人的身份,以及向投资者承诺支付120%年利率的收入产生方法。

诉讼案数量大幅上升

除了监管组织的举动频率有所上升之外,在曩昔一年中,针对涉嫌加密货币诈骗的诉讼案子数量也在大幅增加。本年9月份剖析公司Lex Machina编制的一份陈述显现,与2017年全年比较,2018年上半年的加密货币诉讼案子数量增长了两倍,该陈述指出:

“在2018年前两个季度,与加密货币或比特币相关的证券案子数量大幅上升。利用Legal Analytics的关键字查找功能发现,与这一新式领域相关的案子申请量从2017年第四季度的7起激增至2018年一季度的22起和第二季度的23起。”