美国监管方2年查获90起加密诈骗案,仅追回3600万美元

据《华尔街日报》报导,在曩昔两年中美国监管组织现已提起了90起加密货币诈骗案子。尽管很难断定投资者丢失了多少资金,但联邦和州一级的监管组织只追回了3600万美元,这个数字被认为是微乎其微的,资金难以追查的主要原因是加密货币的匿名性和无国界性。

数字货币
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《华尔街日报》的一份剖析还发现,当价格到达前史高点时,监管组织提起的案子数量要少于市场看跌时的相应数量。上个月,美国证券交易委员会现已提起了五起诉讼案子,然而在整个2017年,只有4起。

州级监管方:70项举动,追回资金为零

从另一方面来看,美国州级监管组织在曩昔一年采取了70多项加密货币执法举动,但没有一项举动能帮助投资者追回资金。

其中最引人注目的是被指传销币的BitConnect项目,美国证券交易委员会和州级监管组织都对BitConnect进行了具体查询。本年1月份的报导显现,在收到德克萨斯州证券委员会(TSSB)的紧迫停止令后,市值到达约28亿美元的BitConnect就被逼关门歇业了。

当时,TSSB指控BitConnect违反了《德克萨斯州证券法》的一些条款,这些条款禁止在没有州证券专员授权的情况下出售证券:

“因而,法院指令被告BitConnect立即停止在德克萨斯州出售证券。直到在证券专员处登记,或满意《德克萨斯州证券法》豁免注册的规定时,才干恢复证券销售。”
TSSB当时发布的一份陈述指定BitConnect涉嫌诈骗,原因是该公司隐瞒公司负责人的身份,以及向投资者承诺支付120%年利率的收入产生方法。

诉讼案数量大幅上升

除了监管组织的举动频率有所上升之外,在曩昔一年中,针对涉嫌加密货币诈骗的诉讼案子数量也在大幅增加。本年9月份剖析公司Lex Machina编制的一份陈述显现,与2017年全年比较,2018年上半年的加密货币诉讼案子数量增长了两倍,该陈述指出:

“在2018年前两个季度,与加密货币或比特币相关的证券案子数量大幅上升。利用Legal Analytics的关键字查找功能发现,与这一新式领域相关的案子申请量从2017年第四季度的7起激增至2018年一季度的22起和第二季度的23起。”

布道区块链 upbit 柯达 Litepay 018年诈骗案中出现的名字

加密货币职业现已成熟了一年,但投资者依然过于信任。在明星和大公司的支撑下,诈骗性的ICO项目依然会找到受害者。此文收集了2018年发作的最引人注意图诈骗和诈骗项意图故事。

UPbit

12月21日,首尔南部地区检察官办公室起诉了韩国upbit买卖所的三名高档成员,其间包括其创始人宋志雄。据称,从上一年9月到12月,他们运用一个虚伪的公司账户发明了价值254万亿韩元(2262亿美元)的虚伪订单,从而进行诈骗买卖,以扩大买卖并招引更多的用户到买卖所。

由韩国最大的通讯员KakaoTalk于2017年10月推出的upbit实际上开展得恰当敏捷。依据CoinMarketCap网站2018年1月供给的数据,它是世界上最大的买卖所,日成交额为83.8亿美元,比南斯和比特洪堡分别位居第二和第三。

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可是,upbit否认了这些指控,称“公司向公司账户供给流动性,以稳定上市阶段的买卖。”upbit陈述称,这一阶段持续于2017年9月24日至2017年12月11日,并强调公司账户没有提款功用。买卖所表明,在这段时间内,它“没有盈利,也没有买卖”,但供认在前两个月,它现已进行了几回买卖,用于商场营销。依据买卖所的数据,它们不影响商场,占当时总买卖量的3%左右。

虽然咱们希望最大的买卖所之一不会成为圈套,但让咱们回忆一下2018年的首要圈套。

幻想商场

本年1月,成人内容网站FantasyMarket的ICO招引了投资者的特别重视,这些投资者许诺担任色情导演,而渠道代币将用于付出演员。但是,该网站从未发动,一个与该项目无关的人被指控诈骗。色情企业家供认,所谓的首席执行官乔纳森卢卡斯(JonathanLucas)是由“一个住在拉斯维加斯的法国人,结业于新泽西州史蒂文斯理工学院(StevensInstituteofTechnology),拥有网络违法和反恐学士学位,”以及“免费教授空手道和讲一点英语”等组成的,而他的名字和LinkedIn个人资料的相片是从一个与项目无关的人那里借来的。据该项意图代表称,他们认为“运用真名太危险了,所以他们编造了真名。”奇幻商场ICO筹措了440万美元,并许诺偿还给投资者。但是,今天该网站的域名已被关闭,自1月份以来,还没有关于该项意图任何信息(也没有任何补偿)。与此一起,在一月份,一位投资者表明,他设法取得了退款,并威胁要提交警方和联邦查询局的陈述。投资者说:“几小时之内,他们就把一笔恰当于我9月初捐款数额的钱交还给了我以太坊,但由于这枚硬币的价值从那时起现已翻了三倍多,所以他们保留了我的剩余捐款,基本上从我这儿偷了许多钱。”一起,另一位参与者表明,卢卡斯在买卖所活泼买卖。同样的,卢卡斯,在2017年11月14日,甚至在这篇文章宣告之前,在一次谈天中写道:“我不是在哄人,或者再次,我不会用我的真名来做这个项目”,在后来的发现中,这看起来像是一个嘲弄。

Benebit

加密货币
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一月底,另一个圈套以一种敏捷而出其不意的方法结束。在ICO发动3天后,Benebit项目团队携投资者资金逃离。依据各种估量,在这段时间内,它成功地从270万美元筹措到了400万美元。像幻想商场相同,贝尼比特在ICO诈骗者中运用了一种盛行趋势,即身份偷盗。当有人发现项目成员的相片是从学校网站上拍摄的,诈骗行为被发现了。其间一位投资者陈述损失了14比特币,另一位则说是300台以太币。Benebit宣告创建了一种“忠实密码货币”,其ICO在电报和ICO评级组织的活泼评级方面取得了超过9000名用户的支撑。到曝光时,许多网站现已将草创公司从名单中删去或更改了评级。截至2018年1月22日,贝尼比特网站已不复存在,其交际网络上的大多数频道也不复存在,除了电报,电报没有删去,但已被垃圾邮件长期存在。与此一起,Benebit看起来合法,在Twitter上活泼了一年多,并聚集了一个大型社区。特别是,由于广告活动的规划,该项目没有被怀疑是诈骗行为,据估量,这项活动花费了50万美元。

利特佩

Litepay服务许诺在网络空间之外的任何事务中都能够运用LiteCoin,并经过运用VISA卡的ATM机供给即时取款服务。该项目取得了LITECOON基金会的支撑,以及LitecoinfounderCharlieLee在Twitter账户上活泼支撑这项服务。第一个费事的痕迹是2月26日Litepay的方案发布没有进行。然后,该公司提到“发卡组织对加密公司采取的敌对行动”。一个月后,Litepay的首席执行官KennethAsare明晰中止了一切事务,并准备出售公司。在公司挨近他之后,他向利特科基金会陈述了这件事,表达了他对ReDIT的不透明度政策和之前的AMA会议的忧虑。作为回应,Kenneth要求Litecoin拨出更多的资金来支撑Litecoin的未来开展。但LITECOON基金会拒绝了该项意图进一步支撑,由于“它不能供给一个令人满意的相片,说明这些资金花在了什么上面,拒绝泄漏有关公司的细节或目前的索赔依据。”LITECOON基金会对“他们没有一个恰当的查看”这样的现实表明歉意。早就泄漏出了可疑的时刻,”并说,他们目前正在努力“进步他们的专业技能,以保证这种状况不会再次发作。”“像其他人相同,咱们对一些太好而不真实的事情过于兴奋,咱们达观地忽略了许多正告信号,”查理·李在他的Twitter上写道,一个我为“炒作”Litepay抱歉。

KashMiner

本年1月,柯达克什米尔矿业公司(KodakKashminerMiner)在拉斯维加斯举办的国际消费电子展(CES)上露脸,该展会许诺两年收入为9000美元(每月375美元)。这些矿工将在Spotlite品牌下出产和租借,Spotlite是一家授权出产柯达LED灯的公司。批评人士指责柯达运用Kashminer进步股价,并称该公司“在柯达品牌下的加密货币愚笨”,由于其不切实际的许诺。

Spotlite首席执行官HalstonMikail陈述说,由于当地发电厂的电力价格低廉,这些设备将坐落纽约的柯达总部。据报导,数百名克什米尔矿工将很快被运送,80名矿工现已在工作。矿工租金的预付款应该是3400美元。

六个月,米克尔在承受英国广播公司采访时说,这些说法是错误的。“虽然Kashminer已取得CES答应,但它不是柯达答应产品。他们从来没有装置在咱们的总部,”米克尔说。他还供认,该项目从未发动过,并向美国证券买卖委员会(SEC)提交了陈述,称SEC没有同意煤矿租借协议,从而阻止了该方案的施行。在对BBC的同一次采访中,Mikail报导说,该公司方案经过在冰岛装置设备来独立发动矿工。

本年1月,有关矿工的音讯几乎与另一个柯达加密货币项目“柯达硬币-摄影者加密货币”和柯达一号区块链渠道的发动一起呈现。虽然没有呈现撤销该项意图信息,但由于“监管组织遍及重视”以及仔细查看投资者和代币出售本身是否符合监管要求,原定于2018年1月31日的ICO开端推迟了“几周”,但最新推出日期是rICO是5月21日。一起,还没有关于代币出售是否成功的信息。但是,有音讯称,柯达可能面对诉讼,由于该项目正在推迟向开发区块链渠道的承包商付款,而到11月,该公司的债务现已超过10万美元。

IFAN和Pincoin

IFAN和Pincoin两个ICOS的组织者在4月份进行了一次退出圈套。但是,依据本地版的《TuoiTreNews》,这些项目分别在新加坡和迪拜运营,两个项意图运营商都是坐落胡志明的现代科技公司。作为ICO的一部分,它为它们的开展筹措了资金。现代科技总部地点办公楼的业主通知《越宝》杂志,该公司已暂停租借合同,并于3月初离开办公室,“没人知道他们现在在哪里。”

两个ICOS的网站和营销资料都显示出金融金字塔的痕迹,许诺在四个月内实现48%的月收入和初始投资的报答。奖金方案鼓舞了前期投资者,并许诺为招引新成员供给8%的奖励。据报导,宣传资料中运用的概念(例如兰博基尼轿车)也招引了快速充实的想法。经过许诺“无风险活动”,IFAN被定位为明星及其粉丝的加密货币,据组织者称,随着越来越多的越南歌手参加该项目,IFAN必须“每天生长”。当Pincoin站点关闭时,IFAN站点仍在运行。

据报导,ICO由七名越南人组织,他们显然在河内、胡志明市和其他城市举办会议,以招引投资者。受害者人数约为32000人,切当的伤害程度尚不清楚。据估测,这些骗子可能现已募集了15万亿越南盾(6.6亿美元)。本年4月,投资者在前现代科技办公室前举办了罢工,越南当局对此进行了正式查询。在与路透社的一次谈话中,胡志明警察局长随后表明,“越南一切的加密货币和加密买卖都是不合法的。”4月4日,首相阮素福办公室发布了一项指令,要求央行和证券监管组织“加强对与比特币有关的活动的控制”。Oin和其他类似的加密货币。”

土耳其币

土耳其TurcoinICO成立于2017年10月,在其间一位创始人带着价值1亿土耳其里拉的投资基金逃离该国后被认定为金字塔(依据各种估量,该金额达到10亿土耳其里拉,约2.12亿美元)。10000名投稿人受到影响。

“第一个土耳其加密货币”由坐落伊斯坦布尔的Hipper公司建议,由MohammedSatiroglu和SadunKaya于2017年创立。他们宣称,即便政府不承受,土币也将成为一种“国家货币”。许多土耳其名人参加了这场广告活动,当地电视台也播放了这场活动。前期的投资者得到的报答是贵重的轿车。“一些轿车真的被淘汰了,而另一些仅仅一场精心设计的展览的一部分,以压服更多的人参加这个系统,”第一批投资者之一说。依据金字塔方案,每个参与者从招引新参与者中取得额外收入。该公司在6月初中止发放股息,并中止回应投资者的呼吁。萨蒂罗格鲁是该项意图合伙人,持有希珀49%的股份,他说他“仅仅一个中间人”,“咱们公司在银行里没有一美元。”一切的钱都捐给了塞浦路斯萨杜纳凯亚公司。凯亚持有希珀51%的股份,并携款逃走,因而被提起诉讼。

迎接新年无圈套

加密货币
加密货币

2018年,世界各地的许多加密货币金字塔被围捕,其间一些现已存在了几年。

4月4日,比特币企业家、AmitBhardwaj兄弟和VivekBhardwaj兄弟在印度被捕。他们被指控诈骗和欺骗8000名投资者,金额为2亿欧元(3亿美元)。

兄弟俩发动并管理了几个加密货币项目,包括第一个印度比特币采矿渠道GBMiners,以及投资方案GainBitcoin,该方案于2013年发动,据说是一个金字塔。

印度中央银行、执法局和浦那市警察局的网络违法部门在回应企业家帕文德拉·辛格提出的正式投诉后发布了拘捕令。

4月18日,我国警方拘捕了“全国加密货币金字塔”大唐币的创始人,据称大唐币从13000多名储户那里取得8600万元人民币(1300万美元)。

《华商新闻》的本地版报导称,圈套于3月28日在西安市开端,首要嫌疑人是香港公司DTC控股创始人之一。

活动期间,组织者向投资者许诺每天报答8万元人民币(1.3万美元),初期投资300万元人民币(48万美元)。为了使这个项目看起来更具压服力,一个可疑的人被一个据说是俄罗斯人的人雇佣为控股公司的主席和总经理,以发明一个国际区块链草创公司的形象。

该团队还许诺,DTC代币将在许多买卖所上市,包括尚雅、U币和ZB.com,一家名为YevgenySubbotin的公司的董事长描述了几种现实生活中的代币运用场景,包括零售、酒店和教育部门。 4月5日,西安警方就项目投资者的投诉打开查询。

4月19日,两名韩国商人被捕,在一项自2015年开端施行的诈骗方案中招引了约200亿韩元(2000万美元)的资金。创办人向参与者许诺,比特币投资将带来巨大赢利。据韩联社报导,仁川区法院的一名法官对金字塔的创始人处以每人1500万美元和800万美元的罚款。

重复首要的事情

关于如何识别加密货币商场中的诈骗,有许多提示。为了向值得信赖的投资者展示“实践中”可能存在的危险,美国证券买卖委员会(SEC)于5月推出了自己的“诈骗性ICO”,即HoweyCoin,以美国证券法中运用的Howey测试命名其代币。只要当用户点击“购买代币”按钮时,ICO才变得明晰起来。并且,由于这一行动现已意味着投资者现已被“引诱”,那么该网站就显示出诈骗性报价的痕迹,而这也是代币所拥有的。

创业公司savedroid的创始人向投资者们供给了另一个教训,他在ico上筹措了5000万美元,之后他在网站上报导了该项意图关闭状况,并在机场和海滩上一遍又一遍发布“谢谢我们!”的签名。但就在第二天,网站上呈现了一段视频,在该视频中,团队解释说该项目仍在运行。而这一事情仅仅一个正告,即投资者应愈加重视和当心诈骗者。

撇开一切的打趣不谈,savedroid是一个根据人工智能的“智能加密储蓄”项目,ICO之后现已显示出了发展。因而,在过去的一年里,Android和iOS应用程序的封闭测试版推出了一个人工智能算法,用于堆集比特币、以太币、比特币现金和Litecoin,并经过Visa激活了账户补货。savedroid代币(svd)现已在hitbtc、idex、tidex、cobinhod和bancor上买卖。

链改改的是什么

2018年年中,简称为“链改”的区块链改革一直是职业界的热门话题。两份有关“链改举动”的红头信件引爆链圈、币圈。

区块链
区块链

发函方为中国通讯工业协会区块链专业委员会,该委员会发布的信件显现,该链改举动除了涉及共建全国链改领导机构、链改开展基金等事关管理和资金等重要事宜外,还包含打造国家级区块链技能团队和资源配置平台、建造链改试验区、实验室和技能队等相关事项。发函方致函全国互联网金融作业委员会,希望约请其合作。回函方接受了约请,并表示同意。

接下来,咱们就深入了解“链改”的内涵!

链改是什么?

区块链职业开展到2018年年中,ICO泡沫现已彻底决裂,技能开展和价值发明又一次成为了职业的主流观念,政策和工业资金开端扶持和引导区块链技能脱虚向实,一系列实体企业纷纷进场。早在2016年,BAT和华为就现已开端布局区块链,相信在不久的将来浮出水面。

链改,就是用区块链的技能原理和机制来改造企业系统中的技能部分,从而改进信赖关系、下降信赖成本、提高生产力。链改可以分为以下三个层次:

技能链改:用区块链技能的一些特性来改进自身的IT体统,降本增效;

经济学链改:使用区块链基础上的智能合约和Token来改进客户、员工、股东之间的利益分配关系,使各方更好地构成合力,完成共建共赢;

思维链改:使用区块链技能背面的哲学和社会学原理来改进和晋级企业家经营企业和工业链的指导思想,重构商业模式,改进生产关系和经营管理。

如何进行链改?

第一步,根据企业地点的上下游工业,规划一条链的起点和结尾。理论上讲,所有工业链的起点都是大自然,结尾都是消费者。但在规划一条具体的链时,不一定要掩盖到大自然,结尾也未必一定要延伸到消费者。要根据每一条不同的链的特点灵活设定链的长短、起点与结尾。

第二步,起点结尾断定后,在每一个环节或者职业挑选哪些企业上链?挑选的规范又是什么?一条工业链的规划,不一定是每个环节都要选最好的企业上链,链就是最好的。这和球队选球员的逻辑类似,一个球队如果前锋、中锋、后卫都是最好的,这个球队就是最好的吗?未必!

第三步,Token的规划,包含Token的价值支撑、使用场景。股票的价值来自单个公司悉数赢利的分红,Token的价值则来自链上的各个环节、各个企业的奉献。比如,有的公司按照销售额,有的按赢利,有的按奉献产品或效劳,各种方式都可以。奉献即挖矿,都可以获得Token。

Token的价值逻辑非常重要,决议了这个链的效率,比股改的技能含量高许多。除了股改,还涉及到工业安排理论、工业经济学。公司上市今后有市值,判别一个上市公司成不成功看市值的大小。相同的道理,一个链成功的标志,就是链值。

区块链的使用

谈到区块链,咱们通常会想到它的一些未来使用,“区块链能解决这个问题,区块链将完成这个方针”,似乎区块链离咱们还很远,但实际上区块链的使用现已在各职业中悄然发作。区块链的影子不难寻觅,只要你在生活多留点心,你都可能会发现区块链使用的实例。

区块链技能从2008年底诞生至今,现已走过了10年,与互联网相同,区块链职业界的风口也有几次了:第一次的风口是区块链1.0年代的数字货币,前期参加的老玩家许多都靠投资比特币等获得了巨大的财富;第2次风口是区块链2.0年代的智能合约,诞生了以Ethereum为代表的一系列公链,在区块链技能上使用智能合约,来增强其使用规模;那么在未来的区块链3.0年代,必将伴随着大规模使用的商业落地,而“链改”很有可能在其中带起另一个风口,通过协助实体经济在实践中使用区块链技能,下降成本、提高效率,来改进自身经营行为,而成功完成区块链改造的企业也将迎来全新的经济增长动力!

btc的第一个实物交割合约越来越近了吗

18年最后一个交易日,bakkt发推,说自己的首轮1.85亿美元日子到位,文中特意提到了华尔街日报的报道,bakkt的btc合约有可能很快被批准。咱们都知道,去年底的下跌,一方面因为bch的硬分叉所致,另一方面就是因为bakkt的btc合约被推延。如果现在合约批准,应该说是严重利好,有望成为btc反弹的重要支撑,那么从技术图表看,咱们也发现了一个整理走势,貌似在刻意等待什么,假定两者之间有某种内在联系,那么这个音讯对市场将会产生影响。

btc

数百家区块链项目存在非法集资、金融诈骗问题

华尔街日报12月27日出版的陈述显现:数以百计的数字货币项目存在不合法集资、金融诈骗问题,比方许诺不可能实现的出资回报率。

在研讨过程中,华尔街日报下载了3291个数字货币项目的“白皮书”,这些项目都宣告了ICO。数字来自于ICOBench.com、Tokendata.io和ICORating.com。

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白皮书是一家区块链公司发布的信息文件,描述了项目的详细情况、团队简介和技术细节,旨在为出资者解说项目和公司概况。

记者们还对这些文件进行了剖析,但不包含重复的和非英文的文件:

“为了断定重复的言语,”日刊“将句子与至少10个共同的词与其他白皮书中的每一句进行了比较。随后,记者们阅览和审查了3291篇论文中超越一次呈现的近10,000句子,剖析并删除了技术和法律上的发音言语。然后,“华尔街日报”对陈述供给的日期进行了比较,以断定哪一份文件首次发布了任何一句话,并将这些项目扫除在这个数据库之外。

据陈述剖析显现,上述白皮书中有16%(即513个区块链项目)有抄袭、盗用团队身份、许诺超高回报率的问题。在3291个项目中,有2000多个项目的白皮书包含了诱导出资的词汇,如“无损失、可确保赢利、高回报、最高回报、资金赢利、无风险、低风险“。

美国联邦和州和监管组织之前打击过此类区块链项目,比方制止发行token。

此外,华尔街日报企图经过反向图画搜索技术,来识别343个数字货币项目团队成员的真伪。而有些文档底子没有列出团队成员,因而华尔街日报在美国人口普查局进行了搜索和验证。

本年8月,“华尔街日报”一项研讨中发现,有组织的公司经过电报来操作数字货币价格。操作很大程度上是由有组织的“交易集团”运用比如电报。协调一致的“拉盘和抛售”计划使得本年数字货币呈现了暴升和暴降。

Canto致力加速金融衍生品市场的发展,为投资者的财富增值

金融衍生品具有高流通性、联动性、高杠杆性、定价复杂性以及跨期性等特点,金融衍生产品在市场交易额中的增长速度已远超过了传统的金融产品,并不断推动着国际市场的发展和重要组成,成为金融交易市场中重要的组成部分。

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因此衍生品的发展是这个时代必不可少的产物,更是值得更多人发现探索这个金融财富,2018年Canto创新型金融衍生品交易所(英文:Canto Ex)应运而生,Canto Ex是一家全球领先创新型金融衍生品交易所,首创区块链+金融模式,致力为实体经济服务,其核心金融业务涵盖C2C交易、差价交易等多种交易模式。Canto Ex凭着诚信及专业创新精神,积极开拓国际市场。立足打造亚洲金融衍生品交易平台。汇集全球衍生品资源,服务亚洲市场,发展中国大陆衍生品投资。我们将打造一座桥梁,连接全球的金融衍生品市场,成为信息流通和资源流通的站点,加速市场的发展,为中国衍生品拓荒。

Canto Ex自成立以来,凭着诚信及专业创新精神,积极开拓国际市场。致力为环球客户提供安全、便捷、多元化的全方位金融服务。“客户至上”是Canto EX一直秉持的服务理念,我们将此理念贯穿于整个服务体系及营运流程之中,让每位投资者都能享受无微不至的星级服务。同时,Canto Ex为客户提供多个交易优势,让客户可全面享受优质的投资服务,为财富增值。

知名投资人现身链圈,既投项目又投媒体

多个闻名出资人现身链圈;部分本钱既助推项目方、又是渠道出资方,还出资了币圈垂直媒体。

链圈
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在阅历了整治、出海之后,虚拟货币买卖所下一步是什么?近期商场音讯传出火币或将借壳港股上市的音讯,不过到29日,借壳方针桐成控股仍位于停牌之中。

“渠道币”、“买卖即挖矿”等新名词层出不穷,但伴随着虚拟货币在国际范围内的大幅度整治,整个虚拟货币行情也在近期走入熊市。在这背面,新京报记者整理发现,部分本钱既助推项目方、又是渠道出资方,还出资了币圈垂直媒体,“裁判”、“运动员”、“啦啦队”系出同门的现象并不罕见。

真格系火币、币国际“踩雷”

“区块链革命已经到来。这是一场顺之者昌,逆之者亡的伟大技能革命,对传统的推翻,将比互联网、移动互联网来得愈加迅猛、彻底。”本年1月,一段真格基金创始人徐小平在微信群中关于区块链的演讲,同三点钟微信群的火爆,曾一度占有了媒体头条。

真格基金是区块链工业的前期布局者之一。据媒体报道,早在2013年11月,火币网取得真格基金与天使出资人戴志康的联合出资。

据企查查显现,2014年作为出资人加入的“北京真格天创股权出资中心(有限合伙)”已于当年12月退出,一位名为“董方”的自然人股东进入。真格基金官网显现,董方是真格基金董事会秘书,负责真格基金董事会日常运作和战略和谐。

8月28日,记者登录真格基金官网,发现在其“金融科技”项下介绍了多个区块链相关的出资项目,包括了虚拟货币买卖渠道火币、公信宝等区块链项目在内。

此外,天眼查显现,嘉兴真格天域股权出资合伙企业(有限合伙)出资了北京币国际网络科技有限公司,出资份额为5%。

火币网、币国际微信大众号均在此前官方的整治方针中。在去年“9·4”的禁令之下,2017年9月15日,北京监管组织宣告关停比特币等虚拟货币买卖所,并要求清晰中止虚拟货币买卖的终究时间,并立即宣告中止新用户注册。2017年9月16日,火币网、OKCoin币行均清晰表明下一步将中止所有关于虚拟货币的买卖业务。

2018年8月21日,火币网官方微博就火币资讯等微信大众号被封发布声明表明,微信大众号封停不影响旗下其他业务的正常运营。

方针拥有“1万个比特币”的蔡文胜

作为当初火币的竞争对手,OK方面背面也有闻名的出资人身影。据OKEx网站显现,2014年头,OKEx取得了我国闻名的危险出资基金策源创投、香港上市公司美图(01357.HK)创始人旗下的隆领出资千万美元的A轮出资。

隆领出资网站称,隆领出资是由闻名天使出资人蔡文胜先生创办的股权出资组织,旨在帮助更多的立异创业,为科技立异创业者提供有力支持。

从公开信息来看,蔡文胜是区块链职业的拥趸之一。“区块链是人类有历史以来最大的泡沫”、“我们只能拥抱泡沫,不参与才是最大危险。”这是本年流传的,蔡文胜在“三点钟区块链”社群里的观点。他还曾公开表明,“我给自己定的方针是拥有一万个比特币。这个小方针现在快实现了。”

但拥抱区块链也给蔡文胜带来了费事。据媒体报道,本年2月,美链的代币BEC上线OKex渠道进行买卖,开盘一度暴涨超过4000%,市值因而也到达280亿美元,尔后BEC被曝光存在重大缝隙引发兜售潮,BEC价值一度简直为零,而蔡文胜和美图则被指有幕后庄家嫌疑。

对此蔡文胜曾在“火星财经”上否定称,BEC美链不是美图公司做的,也不是其个人做的。此外,买卖所、美链方面尔后也采取了相应的补救措施。

区块链“全家桶”:“裁判员”、“运动员”有共同出资方

区块链工业各个角色拥有共同的出资方,也是区块链及币圈的一大特点,不乏有人身兼“裁判员”、“运动员”等多重身份。

FCoin官网显现,丹华本钱、节点本钱、歌者本钱、八维本钱、时戳本钱、比升本钱、Zipper为其组织出资者。

整理公开信息,其间作为FCoin创始人张健的歌者本钱,参与跟投了区块链自媒体“一本区块链”;节点本钱的杜均,还是金色财经的出资人,而金色财经也在此次被封的微信大众号之列。

此外,在FCoin渠道上,除了比特币、以太币、USDT这些较大的项目之外,还有ZIP、ZIL、GU等币种。其间作为Zipper通证的ZIP,张健位列其官网的社区成员之一。在Guten的白皮书中,张健还位列社区委员会中心委员之一。

7月13日,FCoin公告宣告,依照注册制准则,当项目方完成FT的资金募集(募资金额不低于300万个FT),而且取得至少2家经FCoin认证的创业板保荐组织引荐后,即可提交创业板“FT买卖区”上币申请。FCoin创业板保荐组织负责审阅项目方白皮书及募资进程的真实性。记者发现,第一批发布的保荐组织中,有FCoin的组织出资者节点本钱、丹华本钱等在列,而其间张健作为合伙人的歌者本钱亦在名单中。

买卖所“标配”渠道币 互联网巨子闭口不谈“发币”

链圈
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8月24日,银保监会、中心网信办、公安部、人民银行、商场监管总局联合发布了《关于防备以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的危险提示》(下称《提示》)。记者留意到,《提示》中指出,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着同享经济的旗帜以IMO方法进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

有业内人士指出,其间IEO,Initial Exchange Offerings,即指以买卖所为中心发行代币的形式。

据新京报记者整理,目前多个买卖所都有自家的“渠道币”,如币安的BNB、OK的OKB、火币的HT等。与此前以筹资为目的的ICO不同,渠道币一般只在发行它的买卖所中流通使用,持有渠道币一般能够享用到一些特别的权利,如能够享用手续费打折,参与渠道活动等,赠送、收取是取得渠道币的方法之一。

币圈的造富神话成果了独有的财富权力榜,看准这波盈利,迅雷、人人网、网易等国内互联网公司也相继进军“区块链”。一时间,其间不少互联网公司股价均呈现过大涨。

其间,迅雷推出了“玩客云”,用户可通过购买“玩客云”来挖矿取得“玩客币”,股价最高涨幅超过170%。

除了上述互联网公司,互联网巨子阿里、腾讯也有布局区块链,并在供应链、电商等方面探索,但“不发币”的准则曾多次被提及。

本年两会期间,马化腾在承受记者采访时就表明,“我们不考虑说发个币等等,因为我觉得这是一个十分有危险的事情。但是区块链技能能够应用在许多范畴”。

据媒体报道,马云也在近期我国国际智能工业饱览会上表明,其本人并不支持比特币,但是信任区块链技能是解决数据安全、数据隐私的最好技能。

“区块链不是比特币,就像P2P不是互联网金融相同,我们一定要深入认识到这些问题。”马云说。

国内几大互联网公司部分区块链布局状况

腾讯

重视区块链在金融、技能场景融合方面的布局。2017年12月19日,以腾讯区块链技能为底层打造的供应链金融效劳渠道“星贝云链”发布。

阿里巴巴

相继在金融、食品、医疗等范畴布局区块链。2017年11月8日,阿里巴巴、蚂蚁金服集团与雄安新区签署战略协作协议,将承建数字雄安区块链施行渠道。

百度

2017年首发国内根据区块链的ABS项目。2018年2月,百度金融区块链实验室推出区块链宠物莱茨狗。

京东

2017年6月8日,京东集团宣告建立“京东品质溯源防伪联盟”,联手生鲜和消费品范畴品牌商,运用区块链技能搭建“京东区块链防伪追溯渠道”。

360

2017年12月20日,360宣告建立360金融区块链研究中心。2018年2月14日,360手机助手推出区块链宠物“区块猫”的预定。

网易

2018年2月9日上线区块链产品“星球”。

小米

2018年3月15日,小米区块链宠物效劳“加密兔”内测版初次上线。

迅雷

2017年,迅雷推出“玩客云”。

币圈与链圈,真正区别在哪儿?

9.4ICO禁令一周年即将到来,圈内又兴起了对ICO存废的评论,不少朋友其实分明知道ICO及变相非法公开融资现已盖棺事定,但仍是觉得有一丝疑问,向飒姐提问,也颇具感性认识。今日咱们就来谈谈这一年来的改变和纠结…..

1、ICO黑洞

链圈
链圈

曾几何时,飒姐也对ICO的实质有疑问,自2014年开端办理涉比特币案子后,对于区块链这项技能,颇有好感,乃至一度找密码学专家去普及科学知识,也熟悉了哈希值、非对称加密等词汇。

但,当咱们放下对“价值重塑”的执念,去观察“首次发行代币”的成果,好像能够明晰地看到,项目方发行代币躲不开的一件事:上交易所,币价崎岖。

咱们初心是token作为一种打赏码农的激励机制,实际通知咱们,发币成了很多不法分子忽悠老百姓的新手法。一时间,土鸡蛋币、玉石币横行,传销安排牵线搭桥,海外架构试图合法,韭菜苦不堪言。

当某知名韭菜发文后,迫于巨大压力删帖,精神极度严重,咱们知道,他捅了马蜂窝,币圈假如真的出了悲惨案子,对于整个行业的打击,或许更大,币圈大咖的身家会迅速缩水。很多人不想看到这一天,所以,出于各种意图的人,都想让他“乖乖”不要闹。

ICO是个黑洞,具有黑暗的魔力,激起世人的魔性:贪婪与恐惧。终究,行为需要鸿沟,刑法就是币圈人士的红线。切勿触碰。

2、币圈与链圈重合度有多高?

有老朋友从前问咱们,咱们说句实话,币圈和链圈,这帮人是不是同一拨?咱们说这个话之前,有必要厘清两个概念:何为“币圈”;何为“链圈”。

咱们下个定义:狭义的“币圈”,单指交易所及上交易所的项目方成员及其联盟等。

那么,相对应狭义的“链圈”,单指只从事区块链技能研制、落地应用的团队及联盟等。请注意,这两个定义里的币圈和链圈,几乎是不重合的,由于两者的价值观和行为方式以“发币上交易所”为界限。

当然,广义的“币圈”,指任一代币的发行方及参加其间的人员和安排等,例如某游戏币的持有人及发行方;广义的“链圈”,指与区块链技能相关的各类人士和安排,例如区块链技能培训公司等。

按照这个定义,币圈与链圈大概率重合,很多人都是“双面特务”,一起具备链圈和币圈的双重身份。

所以,咱们要谈币圈与链圈究竟是不是同一拨人的时候,首先要把咱们的脑子里的定义搞清楚,而不是“一千个人眼里有一千个卡姆雷特”,鸡同鸭讲。

链圈
链圈

3、流通的通证,都是违法吗?

仍是同样的逻辑缝隙,究竟什么是“流通”?可不能够下个定义,再来评论问题。

所谓“流通”,假如指的是到交易所进行一般交易,在我国境内会确定其行为涉嫌非法经营,或者在未来证券法修改后,涉嫌私行发行股票证券。一起,流通,假如指的是币的持有者偶发交换行为,法令实际上是容忍的。换句话说,场外交易不宜一棒子打死,只需不是以此为业的“币的中间商”,法令不会强人所难。

另外,什么叫做“通证”?

咱们国人最拿手的事情,或许就是创造新名词。听到通证的中文说法,我仍是会想到token,随即想起在美国读书时坐地下铁,当时用的就是圆圆的亮晶晶的token,实际上就是经过闸机的票证。一家之言,实质上,通证仍是token,不用掩耳盗铃,

已然如此,整个逻辑就理顺了,到交易所交易token,将通证作为金融产品,是我国法令不允许的行为;假如将比特币等作为特定虚拟产品,进行个别与个别之间的交换(含法币购买),我认为并不违反现行法,只是你不要以此为业,成为专门卖币的商家。

4、写在最终…

未来已来,这句话有点宣誓的味道,但未来和现在的区别就是:当下,未来还没有来。不然,就没有区别当下和未来的含义。请尊重当下的规则,提早半步是创新,提早N步是烈士。

作为守法公民,咱们有必要对自己在国内能够干事的行为鸿沟,有明晰的认识。无论是币圈仍是链圈,都不应该以我是“法盲”为荣。仍是那句话,当差人来敲门,你不能以自己是法盲为由成功开脱。已然如此,仍是提前脱盲比较实在。

要想干事,就一定要突破法令吗?咱们不评价有些胆大者,但咱们知道,假如你还在乎平静安详的日子,不想惶惶不可终日地在东南亚国家搬迁,就一定要守住法令底线。固然,咱们承认有些成文法是落伍的,但,涉币的红线(刑法)却恰逢当时,刑法是社会最低的品德。连这个规范都达不到,更不要谈之上的行政法规、合同法、海外投资鼓舞政策等,皮之不存毛将焉附,条件都不存在,一切都是“沙塔”。

老友们,已然行在路上,那就且行且爱惜吧。

链圈出海记

作为一条公链的创始人,Lin(化名)最近在带领团队出海。

链圈
链圈

一周之内,Lin飞了美国硅谷、纽约、旧金山等地,见了9个native speaker(说本族语的人)。

挑选出海的主要原因不必多说,技术出身的Lin也不甚认同国内浮躁的环境。而寻觅native speaker,是Lin认知中出海的必要一环。

Native speaker的挑选不必定是要白人,土生土善于当地的华人也好。但这个native speaker要是当地圈子中人,且有必定的影响力,即营销概念上的KOL。

Lin最后用几十万人民币搞定了硅谷这个节点,包含这个节点在内,Lin公链国外实在用户的增加,每天规划有三四千人,这些人里,一半以上是白人。

而Lin和他的出海项目仅仅大潮中的一朵浪花。

成善于信息时代,受着区块链分布式概念熏陶的人们,总以为自己能成为楚门。

1、出海聚集地:新加坡

关于区块链职业来说,出海已经不是一个新词。

人们站在山的这一端,尝试着翻过去见到海,并想海那儿的空气都带着金钱的气味。

上一年9·4之后,包含交易所、公链以及DApp等项目方,皆有相当份额出海。现在,简直所有项目,都会称其基金会主体在海外。

但主体外迁并非是商场也外迁。作为最大的一片后花园,我国历来没有短少各怀心思的园丁。

仅仅苦于商场已变得更熊,甚至LP们也失却出资兴趣,部分Tokenfund们没了支撑,直接表明“咱们没有钱了”。

老园丁们,新园丁们,做事也好,不做事也罢,总是要有备用花园。

新的土壤西至瑞士、美国,东至日韩,南到新加坡。

即便在这些异域,金钱的滋味也不同。一位经手项目出海事务的投行人士Andy(化名)表明,这些地址中,尽管瑞士有加密谷,但比较偏远,出海的费用也较高;而美国法令完善,监管相对严厉。Lin也表明,挑选美国,是因为在美国发行空气币会被抓。

比较起来,新加坡是Andy推荐的出海之地,可用华语沟通很适合国内一些起于草莽的项目方。

在新加坡市中心最高大楼Republic Plaza中,火币出资的孵化器Bitttemple拿下了3层空间。

围绕着“出海”二字而形成的生态,就像血管,嵌进了新加坡的水泥身体。

加之,最近各国监管政策的相继出台,一些欧美、印度、韩国的项目也谋求出海至新加坡。

“新加坡成为最好的挑选之一,是其法令相对的谨慎,法令意见书等都是比较有公信力的。项目方也都倾向于聘请新加坡的律师,一来能使交易所满意,二来,也能提供给新加坡金管局,判别项目发行的代币,是否是‘非金融属性代币’(有详细使用场景,不参与分红的代币)。”Andy表明。

这些项目尽管蜂拥而至,方针却不是新加坡商场。不然,不到600万人口的弹丸之地,根本不行这些项目瓜分。

链圈
链圈

而除新加坡外,开曼群岛、英属维京群岛,也都是设立公司的风水宝地。

2、出海注意点:撒下KOL星火

尽管出海趋势存在良久,可是一开始做这事儿的仅仅一些公关公司。

这些公关公司会在国外的媒体为项目方做投放,寻求一些曝光,然后……就没有然后了。

Lin表明自己曾踩过这些公司的坑,并以为仅仅是将消息传达出去是不行的:

“首先,你的确得在当地的媒体发相关新闻,建立起认知是基础;第二,你要找到当地的负责人,做当地的社群;第三,和国内一样,谈好利益的分红;第四,培养当地的崇奉,团队成员能够多做直播,也能够举行开发者大赛等;第五,就是重复这个进程。”

这也是Lin会亲身跑去美国的原因。

Lin还在为团队招收外籍员工,“你要把团队变成以英语人才为主要方向的团队,出海就会容易许多。包含东南亚在内,英语都是通行的。”Lin顿了顿,“当然,除了越南。”

“此外,你和老外沟通时候千万不要绕弯子,一是一、二是二。这里不含褒贬,是说做事情必定要透明。像是咱们在国外商场就公布了咱们的融资额,这在国内是能够躲藏的点。”

一番调查后,Lin以为美国的西海岸比之东海岸愈加适合出海,而西海岸中的硅谷,人人都玩虚拟货币的空气更适合本土化。

Lin找到了在硅谷的KOL,并成功接触到了当地的文化圈子。但这件事没有描绘起来这么容易。

“咱们花了很大功夫去找。同事挑选后递到我手中的50个人里,我也只挑选3个到4个做终究面试。”

Lin与挑选出来的KOL约在了一家中饭馆,这位KOL恰巧是华人。许是攀谈甚欢,Lin说,这家开在异域的饭馆,做的菜比开在他国内公司楼下的还要好吃。

与“百里挑一”相符合的是这些KOL的价格。Lin表明KOL们一条twitter高的能叫价几万美金,而他们的粉丝或许也就1万、2万,但水分要比国内小很多。关于如何下降这部分红本,Lin略满意地笑了一声:“我英语好啊,没有语言障碍这个关卡,不会聊得对方厌恶。”

聊天不厌恶,才能持续沟通,培养起KOL对项目的崇奉才更或许。

当KOL成了崇奉者,或是为了利益,成了当地星火,本土社群也就有了希望。

“更重要的,是要切身出国去调查,去见面。”Lin表明,“假如通过网络就能长途出海的话,那么全我国的企业就都能够出海了。”

此外,Lin还分享了个经验:招经济不景气的俄罗斯的工程师,薪资待遇能比欧美的低一半。

此刻的挑选,不是外来的和尚能念经,而是外来的和尚更适合外国。

3、出海的流程:明码标价,有路可通

国际因各种命运相互牵扯而平衡。

链圈
链圈

区块链项目旺盛的出海需求,也直接催生了完整的投职事务。这些投即将昔日公关公司外出宣扬的事务归于囊中,还增加了从项目诞生到出海的完整体系。

耳朵财经得到了一份材料,这份材料上有相对完整的项目出海途径,大约包含三个阶段:

第一个阶段,是前期预备阶段。这一阶段是梳理项目,使得项目具备项目该有的要素。详细包含完善项目团队,撰写白皮书、开设官网、注册基金会种种。

第二个阶段,是中期发展阶段。这一阶段是协助项目发展,得到相应的资金、舆论支撑。详细包含预备通稿、组成社群、媒体宣扬、进行私募、公募等等。

第三个阶段,是后期成型阶段。这一阶段是协助项目上所,以及一些投后管理事务。详细包含对接、上线交易所,以及后期宣扬、做市值管理等等。

这份材料上罗列了参阅价码,每一过程从数千美元至数万美元不等,其中较为昂贵的,是涉及到技术以及法务部分。而和交易所对接的过程,写着“视详细情况而定”。

一家投行的相关负责人对耳朵财经表明,按上述体系,给一个项目搭建好架构,需要1个月左右,技术上完成代币上线,需要十来天。

而万能的润滑油——“钱”充足的话,从白皮书到上交易所,能够控制在两个半月。

当项目开始出海,同时想要出海的还会有项目创始人。

这些创始人有很多出海的理由:更快的进行战略布局,或是想躲避一些什么。在Andy的表述中,不乏一些大佬拖家带口的在尝试出海。

囿于联系、利益,每一家投行推荐的“人出海”地址也不尽相同。

AswanEx以满足客户需求作为企业发展源动力

互联网的日新月异,不仅改变了现有的金融业态,还将在货币领域掀起颠覆性的改革。随着央行数字货币研究的不断深入与应用技术的成熟,甚至有人提到了数字货币取代纸币的可能性。同时区块链技术的出现,也对于数字资产起到了推波助澜的作用,由于区块链的去中心化特性,可以大大提升效率,安全打破传统交易所一直无法攻克的难点,痛点。

AswanEx
AswanEx

从全球未来的社会经济发展趋势来看,区块链+数字资产,将改变经济体系特别是改变交易模式,同样在金融行业,未来的金融更多是数字技术推动的一种数字经济。当然大力发展数字货币交易,也是市场大势所趋,仅仅一年的时间便已经有数千家区块链数字资产类交易所问世,并且还在不断增长中。

2018年Aswan区块链数字资产交易所(英文简称:Aswan Ex)正式成立。AswanEx以主流数字资产交易为主要业务,系统采用分布式服务器集群、分布式存储、多机互备的高速内存交易引擎、冷钱包、私钥离线化的热钱包等先进的技术,全面支持Web端、手机端、PC端等多终端,为我们的客户提供安全、稳定、可信的数字资交易服务。AswanEx会根据客户改进、升级产品和优化服务的需求AswanEx视用户为永远伙伴,以满足客户需求为企业发展源动力。