火币钱包宣布支持波场BTT空投,EOS竞猜游戏成黑客提款机

1、火币钱包宣告支撑波场BTT空投

据火币官方消息,火币钱包宣告支撑波场BTT空投,用户将TRX存入火币钱包,便可主动获得该空投。在此根底上,火币钱包启动了“王者归来,钱包助阵”活动,为用户追加额外空投福利。小葱注:此前,波场斥资1.4亿美元收购BitTorrent,并推出BTT代币。

2、PeckShield: EOS竞猜游戏idicefungame遭假EOS进犯

火币
火币

昨日下午,PeckShield安全盾风控平台DAppShield监测到黑客向EOS竞猜类游戏idicefungame建议连续进犯,成功获利,并已转至bitfinex交易所,目前游戏现已暂停运营。PeckShield安全人员剖析发现,黑客采用的是假EOS进犯手段。PeckShield安全人员在此提醒,开发者应在合约上线前做好安全测试,特别是要扫除已知进犯手段的威胁,必要时可寻求第三方安全公司协助,协助其完结合约上线前进犯测试及根底安全防护布置。

3、Grin可选择XRP和XMR作为估值参照,对应的估值区间为1.89美元到33.14美元

通证通研究院发布区块链周报,其团队认为,对Grin进行估值应该考虑到其总量现行增加、早期高度通胀的经济特性,所以将通胀率降低到5%作为进入稳态的标志。Grin主要具有付出结算和隐私特点两个实质特点,抱负状况下能够参照XRP进行估值,而稳健考虑能够参照XMR。对标XRP的抱负状况下,Grin在榜首年末的预估市值为10.45亿美元,价格为33.14美元;对标XMR的稳健假设下,Grin的预估市值为5949万美元,对应价格1.89美元。

4、Fortnite的游戏币V-Bucks正在被黑客用来洗钱

据研究人员称,黑客在Fortnite平台上运用数字货币V-Bucks进行盗刷信用卡,通过将V-Bucks以折扣价转售给玩家进行洗钱。 Sixgill高级情报剖析师Benjamin Preminger表明,这类行为不会受到任何赏罚。 据悉,V-Bucks是Fortnite的游戏内资金,与加密货币相似,以数字方式存在。

5、USDT占比特币交易比重超60%

据Cryptocompare数据显现,目前比特币交易状况依照交易币种排名,排在榜首的是USDT,占比为64.31%;排在第二的是美元,占比为15.93%;排在第三的是日元,占比为8.33%;排在第四的是欧元,占比为3.19%;排在第五的是QC,占比为2.46%;韩元排在第六,占比为1.97%。

美国监管方2年查获90起加密诈骗案,仅追回3600万美元

据《华尔街日报》报导,在曩昔两年中美国监管组织现已提起了90起加密货币诈骗案子。尽管很难断定投资者丢失了多少资金,但联邦和州一级的监管组织只追回了3600万美元,这个数字被认为是微乎其微的,资金难以追查的主要原因是加密货币的匿名性和无国界性。

数字货币
数字货币

《华尔街日报》的一份剖析还发现,当价格到达前史高点时,监管组织提起的案子数量要少于市场看跌时的相应数量。上个月,美国证券交易委员会现已提起了五起诉讼案子,然而在整个2017年,只有4起。

州级监管方:70项举动,追回资金为零

从另一方面来看,美国州级监管组织在曩昔一年采取了70多项加密货币执法举动,但没有一项举动能帮助投资者追回资金。

其中最引人注目的是被指传销币的BitConnect项目,美国证券交易委员会和州级监管组织都对BitConnect进行了具体查询。本年1月份的报导显现,在收到德克萨斯州证券委员会(TSSB)的紧迫停止令后,市值到达约28亿美元的BitConnect就被逼关门歇业了。

当时,TSSB指控BitConnect违反了《德克萨斯州证券法》的一些条款,这些条款禁止在没有州证券专员授权的情况下出售证券:

“因而,法院指令被告BitConnect立即停止在德克萨斯州出售证券。直到在证券专员处登记,或满意《德克萨斯州证券法》豁免注册的规定时,才干恢复证券销售。”
TSSB当时发布的一份陈述指定BitConnect涉嫌诈骗,原因是该公司隐瞒公司负责人的身份,以及向投资者承诺支付120%年利率的收入产生方法。

诉讼案数量大幅上升

除了监管组织的举动频率有所上升之外,在曩昔一年中,针对涉嫌加密货币诈骗的诉讼案子数量也在大幅增加。本年9月份剖析公司Lex Machina编制的一份陈述显现,与2017年全年比较,2018年上半年的加密货币诉讼案子数量增长了两倍,该陈述指出:

“在2018年前两个季度,与加密货币或比特币相关的证券案子数量大幅上升。利用Legal Analytics的关键字查找功能发现,与这一新式领域相关的案子申请量从2017年第四季度的7起激增至2018年一季度的22起和第二季度的23起。”

数百家区块链项目存在非法集资、金融诈骗问题

华尔街日报12月27日出版的陈述显现:数以百计的数字货币项目存在不合法集资、金融诈骗问题,比方许诺不可能实现的出资回报率。

在研讨过程中,华尔街日报下载了3291个数字货币项目的“白皮书”,这些项目都宣告了ICO。数字来自于ICOBench.com、Tokendata.io和ICORating.com。

数字货币
区块链

白皮书是一家区块链公司发布的信息文件,描述了项目的详细情况、团队简介和技术细节,旨在为出资者解说项目和公司概况。

记者们还对这些文件进行了剖析,但不包含重复的和非英文的文件:

“为了断定重复的言语,”日刊“将句子与至少10个共同的词与其他白皮书中的每一句进行了比较。随后,记者们阅览和审查了3291篇论文中超越一次呈现的近10,000句子,剖析并删除了技术和法律上的发音言语。然后,“华尔街日报”对陈述供给的日期进行了比较,以断定哪一份文件首次发布了任何一句话,并将这些项目扫除在这个数据库之外。

据陈述剖析显现,上述白皮书中有16%(即513个区块链项目)有抄袭、盗用团队身份、许诺超高回报率的问题。在3291个项目中,有2000多个项目的白皮书包含了诱导出资的词汇,如“无损失、可确保赢利、高回报、最高回报、资金赢利、无风险、低风险“。

美国联邦和州和监管组织之前打击过此类区块链项目,比方制止发行token。

此外,华尔街日报企图经过反向图画搜索技术,来识别343个数字货币项目团队成员的真伪。而有些文档底子没有列出团队成员,因而华尔街日报在美国人口普查局进行了搜索和验证。

本年8月,“华尔街日报”一项研讨中发现,有组织的公司经过电报来操作数字货币价格。操作很大程度上是由有组织的“交易集团”运用比如电报。协调一致的“拉盘和抛售”计划使得本年数字货币呈现了暴升和暴降。

警惕诈骗传销穿上区块链马甲

数据显示,仅在本年年初,我国使用区块链概念的传销平台就已超过3000家。从“曲高和寡”到“泥沙俱下”,区块链与欺诈的结合引人深思。

盘点近年来的区块链欺诈案,犯罪分子惯用的手段其实很“老套”。一种是“空手套白狼”,炒高币值“割韭菜”。比方本年5月深圳警方破获的“普银币”集资欺诈大案,犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由0.5元炒至10元,当许多投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简,涉案金额却超过3亿元。

一种是“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟币”之名行“传销币”之实。比方本年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外许多城市召开推介会,并设置28级分担署理,短短18天竟开展注册会员达上万人。再比方,在去年被查获的“钛克币”案中,“客户”每开展一个下线租借“矿机”,就被奖赏“矿机”租借费用的10%。从卖实物变成“租矿机”,仍逃不脱传销本质。

还有一种是“洋为中用”,乃至“出口转内销”。比方涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中,该安排的传销网站及营销模式由保加利亚人安排建立,服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法封闭境内虚拟货币交易所后,欺诈安排的“出口转内销”现象也开端添加,许多“土骗子”摇身一变,纷纷成了“洋教授”。

从层出不穷的“区块链欺诈”案件来看,犯罪分子所用骗术满是“老套路”,但却动辄使上万人中招。究竟是骗子太精明,仍是投资者太单纯?不得不说,一再呈现的“区块链欺诈”,的确切中许多普通投资者的软肋。

一种是“着急上车”的财富渴求。近年来,一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑,双向挤压着人们的内心。当年没赶上共享经济的快车,今日只能天天骑小黄车;当年没赶上比特币的快车,今日只能天天翻硬币花。这种“年年错失风口”的焦虑感,强化了许多人“一币一别墅”的幻梦。

一种是“越高调越可信”的思想圈套。尽管大部分受害者并没有满足才能真正了解区块链,但这并不妨碍人们“用钱投票”。究竟比特币“暴富神话”近在眼前,究竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。再加上欺诈团伙一再在各大高级酒店举行推介会,更使咱们堕入“越高调越可信”的思想圈套。

再有就是“赚一把就走”的投机心态。事实上,相关部分在处理非法集资案或传销案中,受害人不肯告发是常见现象。在犯罪团伙进行欺诈的过程中,许多“受害者”在引荐“人头”后也得到了提成,只要不崩盘就不会“受害”。在许多非法集资和传销案中,乃至有人明知是圈套,仍想在圈套崩盘前“赚一把就走”。比方,在西安查处的“钛克币”传销案中,犯罪分子引起监管部分注意,竟是因为“区域表彰会”过于声势浩大,引发群众投诉。在此之前,竟然没有上当人员报过案。

骗术经年不变,概念年年翻新,区块链与欺诈美妙结合,某种程度上讲是一种必然。在层出不穷的高科技圈套背后,有太多问题需求反思。

一方面,区块链过度炒作的虚火,是时分降降温了。从去年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,区块链这个概念明显已被过度炒作。虽然“喝掉泡沫才有啤酒”,但一杯啤酒里假如满是泡沫没有酒,明显也不是好酒。咱们并不否定或许区块链将来会呈现超级应用,但咱们更期待踏踏实实的科研应用,而不是去画饼充饥乃至“画饼圈钱”,究竟谁也不是神笔马良。

另一方面,相关部分的监管才能也应“与链俱进”。区块链欺诈作为传统欺诈的高科技新变种,的确给监管者带来了许多困扰。这就更需求相关部分建立联合监管和联动打击机制,提高金融专业素养和大数据排查才能,及时发现新动向、新苗头,而非不出事就不处理,乃至不出事都不知道。(新华每日电讯)

“大妈”杀入“区块链”或被“割韭菜”

近年来,跟着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火,许多打着“区块链”旗号的传销诈骗也再三呈现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”,马上化身“我国大妈”们追求“财务自由”的又一个“新捷径”和一个个价值上亿的“大坑”。专家建议,相关部分建立联合监管和联动冲击机制,进步风险风险排查才干,对“区块链”过度炒作乱象进行及时降温。

“区块链+诈骗”闪现三大“套路”

作为比特币的底层技术,“区块链”就像散布式数据库账本。跟着“比特币”等根据区块链技术的虚拟货币价格大幅飙升,一般出资者对区块链、数字货币的出资喜好也益发旺盛。

本年年初,腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳称,使用区块链概念搞的传销途径已超过3000家。记者盘点近期发生的案件发现,“区块链+诈骗”主要有三大“套路”。

套路一:“空手套白狼”  炒高币值再“割韭菜”

本年5月,深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P途径发行。调查发现,普银公司通过互联网、交际软件等途径对外宣称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作为典当的虚拟货币,出资者所持有的每枚普银币都有对等什物藏茶作为典当。

诈骗分子宣称,出资者可将普银币放到虚拟买卖途径聚币网上生意,以此赚取差价。但根据警方侦办效果,价格的变化系该公司运用出资人的出资款进行操作,一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。当许多出资人进场之后,该公司则不断套现。该公司在发币时称资金将用于茶叶的出资,但在侦办中发现,出资人的钱被该公司以其他目的浪费。据警方通报,现在普银币受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。

本年4月,济南警方端掉一个打着“区块链”幌子的传销团伙,抄获涉案资金3亿余元。济南警方介绍,惠乐益电子商务公司在网络上规划了假的虚拟盘,并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。他们先是以赠送为幌子,向新参与的传销人员赠送必定数量的虚拟货币,每枚价格在几十元,然后通过人为操作将虚拟币一路增值到100多元甚至几百元,招引不明真相的人员参与,最终再通过所谓虚拟币“价值降低”的周期动摇进行“割韭菜”。

套路二:“挂羊头卖狗肉”  以科技之名行传销之实

本年4月15日,西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。据警方在案情通报会上宣布,该案触及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。

据了解,该传销团伙打着“区块链”旗号,凭借西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断进步等城市利好,于2018年3月28日起以集合性传销、网络传销为手法,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络途径出售虚拟的“大唐币”,并自行操作增值起伏。一起,该团伙还组织在国内外许多城市举办推介会,吸纳会员,根据会员展开下线情况,设置28级分管署理,截止到4月15日,该团伙共展开注册会员13000余人。

上一年8月,安徽芜湖警方破获一起虚拟区块链数字货币实施出资理财诈骗案件。据芜湖市公安局宣布,2017年7月16日以来,该团伙开设网站,以发行公司数字货币“茵特币”名义建立买卖途径实施融资诈骗,一起通过雇佣网络推手散布“公司展开前景好”“ 项目出资回报高”等夸张宣传标语,并以“每日返利”及拉下线提成的方法诱惑被害人,以微信支付、支付宝支付等方法接纳出资。2017年8月14日,三名违法嫌疑人封闭网站携款潜逃。

上一年8月,西安警方破获一起以“虚拟货币”为名的新式网络传销案件。据警方宣布,该传销组织以集团化、公司化形式运营,以互联网为载体,打着商务活动的幌子,以虚拟货币钛克币为诱饵,层层展开下线不合法牟利。尽管该团伙宣称钛克币与比特币相同,产生于网络国际复杂的算法,具有不可拷贝性,具备实际国际的流转价值。但事实上,这家公司的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里,只关键一点鼠标,数万枚钛克币垂手而得。

据介绍,“出资者”需求支付人民币来购买虚拟货币,购买虚拟货币后,必须要有具有“矿机”的“老客户”介绍,才干租赁“矿机”。“新客户”一旦租赁了“矿机”,就可以在这个买卖途径运用虚拟货币卖出或买进。这些“客户”毕竟形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额不合法所得。每展开一个下线“客户”租赁“矿机”,举荐的“老客户”会得到“矿机”租赁费用10%的奖励金额,每个“客户”具有两个举荐名额,可以往下举荐7层,最上层举荐人可以拿到126人租赁费用1%的奖励。实质仍是拉人头。

套路三:“洋为中用”“出口转内销”

2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明,该传销组织是一家“维卡币”传销组织,系境外向我国境内推广虚拟货币的组织,其传销网站及营销形式由保加利亚人鲁娅组织建立,服务器建立在丹麦境内的哥本哈根,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

经查明,“维卡币”组织的运营其实质是以出资虚拟货币为名,要求参与者交纳必定费用取得参与资格,并按照必定顺序组成层级,以直接或直接展开人员数量作为计酬和返利根据,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,以高额返利为诱饵,诱惑参与者继续展开别人参与而骗取财物。该案中35名被告人通过网络途径或经人介绍先后参与“维卡币”组织后,展开下线通过计利返酬取得奖金或倒卖激活码两种方法进行不合法获利。其间,部分被告人活泼展开下线会员,别离从中不合法获利1万余元至2000万元不等。

北京金融风险管理研究院院长、中央财经大学教授李永壮认为,互联网为跨国违法发明了更多条件。上一年下半年我国吊销ICO(初次代币发行),并随后封闭境内所有虚拟货币买卖所后,许多“买卖所”转战海外,再“出口转内销”,现在对于跨境ICO的监管仍属难点。

记者整理相关案件发现,所谓代投行为即“海外代投者”往往宣称具有某ICO项目的代投途径,在无见面、无核实、无合同的情况下,使用交际网络工具向具有投机心思的底层散户收取比特币、以太坊等数字货币或现金,再以各种托言拖延时间回绝退币,毕竟失联跑路。

许多专家对境外ICO感到忧虑。北京互联网金融职业协会秘书长郭大刚认为,不论发币相关产业搬运到哪里,背面的出资者、发币者和买币者其实仍是我国人,仍有较大的风险。

“老套路”动辄使上万人“中招”

业内人士认为,“区块链+诈骗”往往简单得手,确实切中许多“我国大妈”的三种心态。

第一是“着急上车”的财富渴求。

近年来,“区块链”炒作继续升温,甚至再三与“暴富”挂等号,在缺乏实质应用场景的情况下被过度炒作。“蚂蚁金服有位工程师,他在相亲网站简历上写自己是工程师,效果没人点开他的简历。后来他改称自己是区块链工程师,一瞬间收了360多封求爱信。”

李永壮说,大部分受害者并没有满足才干真正了解区块链。违法团伙往往把区块链吹得天花乱坠,再加上比特币“暴富神话”的影响,对一般人迷惑性很强。与此一起,近年来跟着房价大幅上涨,一般民众“财富缩水”的焦灼感日益增强。“年年都有风口、年年错失风口”带来的焦虑情绪,确实强化了许多人“追逐末班车”“一币一别墅”的不合理梦想。

第二是“越高调越可信”的思维骗局。

警方宣布的案件闪现,诈骗传销团伙往往“高调作案”,甚至再三在国内外各大高级酒店举办“推介会”,通过各类自媒体途径将团伙成员包装成区块链专家,高调迷惑受害者。上一年海口警方破获的“亚欧币”案中,违法团伙以区块链之名,宣称“相关威望单位授权”,公然在多地豪华酒店举办推介会和论坛,很快展开会员达4.7万余人,触及金额40.6亿元。

专家认为,许多出资者看到公司“实力雄厚”,简单陷入“越高调越可信”的思维骗局。以钛克币案为例,西安钛克币传销案破案起源于大众揭发,由于该公司在西安索菲特酒店举办所谓区域表彰会,宣称千人参与,声势浩大,被大众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前,并没有受骗人员报案,各监管部分也没有掌握信息。有业内人士标明,假设没有监管部分前期介入,比及该公司资金链开裂自行溃散时,诈骗规划很可能达十亿百亿,受骗者数以万计。

第三是“赚一把就走”的投机心态。

天津市某监管部分相关负责人说,处理不合法集资案中,一个常见的现象是受害人不愿意揭发,甚至监管部分主动去做作业仍不揭发。天津社会科学院社会学研究所所长张宝义认为,许多“区块链传销”实质上仍是拉人头。在诈骗过程中,“受害者”举荐人头后有提成,事实上成为利益链条的一环,只需“庞氏骗局”没开裂,相关人员就没有利益丢掉,缺乏揭发动力。甚至在许多不合法集资和传销案中,有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前“火中取栗”。

理顺监管机制 降温炒作“虚火”

从上一年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,“区块链”这个概念已被过度炒作。专家建议,应及时为“区块链”过度炒作乱象降温,区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,需求相关部分建立联合监管和联动冲击机制。

专家认为,“区块链+诈骗”层出不穷,与“区块链”炒作“虚火过旺”密切相关。

“数字货币炒作活动初步向一般大众延伸。各类面向一般大众的微信群和深化各基层的‘区块链出资’讲座和聚会初步兴起,招引不少猎奇和求富心态的民众参与,这是泡沫扩展走向风险的标志之一。”我国人民大学国际货币研究所研究员曲强说。

深圳市互联网金融协会秘书长曾光认为,区块链技术对现有的信赖机制仅能起到必定的优化作用。许多职业对区块链并不存在“刚需”,现在资本市场、言论、产业界把区块链概念炒得这么热,是存在泡沫的,现在区块链唯一老练的应用就只有带着投机特点的比特币。

李永壮标明,有些发币组织、大V、出资人等利益相关方使用自媒体途径,过度炒作区块链前景,宣扬数字货币“一夜暴富”,为“区块链诈骗”供给了言论土壤,应及时降温。

上一年以来,我国查处了“五行币”等大批重大案件,触及币种上百个。张宝义认为,“区块链诈骗”作为传统诈骗的“高科技新变种”,确实给监管者带来了许多困扰。这就更需求公安、工商、金融等相关部分建立联合监管和联动冲击机制,进步金融专业本质和大数据排查才干,及时发现新动向、新征兆,而非“不出事就不处理”,甚至“不出事都不知道”。

“区块链+诈骗”显现套路

相关传销途径已超3000家 “区块链”竟成“上亿大坑”

“大妈”杀入“区块链”或被“割韭菜”

专家建议,理顺多部分联合监管体系,为过度炒作降温

近年来,跟着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火,许多打着“区块链”旗帜的传销欺诈也一再呈现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”,马上化身“我国大妈”们寻求“财务自由”的又一个“新捷径”和一个个价值上亿的“大坑”。专家建议,相关部分树立联合监管和联动冲击机制,提高风险风险排查才能,对“区块链”过度炒作乱象进行及时降温。

“区块链+欺诈”显现三大“套路”

作为比特币的底层技能,“区块链”就像分布式数据库账本。跟着“比特币”等基于区块链技能的虚拟货币价格大幅飙升,一般出资者对区块链、数字货币的出资爱好也愈发旺盛。

本年年初,腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳称,利用区块链概念搞的传销途径已超过3000家。记者盘点近期发作的案子发现,“区块链+欺诈”主要有三大“套路”。

套路一:“空手套白狼” 炒高币值再“割韭菜”

本年5月,深圳南山警方通报了一同以虚拟货币为名行欺诈之实的集资欺诈案。涉案虚拟货币为普银币,由深圳普银区块链集团有限公司经过其官网和收购的“趣钱网”P2P途径发行。调查发现,普银公司经过互联网、交际软件等途径对外声称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作为典当的虚拟货币,出资者所持有的每枚普银币都有对等什物藏茶作为典当。

欺诈分子声称,出资者可将普银币放到虚拟交易途径聚币网上生意,以此赚取差价。但根据警方侦查结果,价格的变动系该公司使用出资人的出资款进行操作,一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。当大量出资人出场之后,该公司则不断套现。该公司在发币时称资金将用于茶叶的出资,但在侦查中发现,出资人的钱被该公司以其他意图挥霍。据警方通报,现在普银币受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损践约300万元。

本年4月,济南警方端掉一个打着“区块链”幌子的传销团伙,抄获涉案资金3亿余元。济南警方介绍,惠乐益电子商务公司在网络上规划了假的虚拟盘,并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。他们先是以赠送为幌子,向新参加的传销人员赠送必定数量的虚拟货币,每枚价格在几十元,然后经过人为操作将虚拟币一路增值到100多元乃至几百元,吸引不明真相的人员参加,最终再经过所谓虚拟币“价值降低”的周期动摇进行“割韭菜”。

套路二:“挂羊头卖狗肉” 以科技之名行传销之实

本年4月15日,西安警方破获一同打着“区块链”概念的特大网络传销案。据警方在案情通报会上发表,该案触及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。

据了解,该传销团伙打着“区块链”旗帜,凭借西安作为“一带一路”重要节点城市、世界影响力不断提高等城市利好,于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手法,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络途径销售虚拟的“大唐币”,并自行操作增值幅度。同时,该团伙还安排在国内外许多城市举行推介会,吸纳会员,根据会员开展下线情况,设置28级分管署理,截止到4月15日,该团伙共开展注册会员13000余人。

上一年8月,安徽芜湖警方破获一同虚构区块链数字货币实施出资理财欺诈案子。据芜湖市公安局发表,2017年7月16日以来,该团伙开设网站,以发行公司数字货币“茵特币”名义搭建交易途径实施融资欺诈,同时经过雇佣网络推手分布“公司开展远景好”“ 项目出资回报高”等夸大宣传标语,并以“每日返利”及拉下线提成的办法诱惑被害人,以微信支付、支付宝支付等办法接收出资。2017年8月14日,三名犯罪嫌疑人关闭网站携款逃跑。

上一年8月,西安警方破获一同以“虚拟货币”为名的新式网络传销案子。据警方发表,该传销安排以集团化、公司化形式运营,以互联网为载体,打着商务活动的幌子,以虚拟货币钛克币为诱饵,层层开展下线不合法牟利。尽管该团伙声称钛克币与比特币一样,产生于网络世界杂乱的算法,具有不行复制性,具备现实世界的流转价值。但事实上,这家公司的钛克币产生技能就把握在公司高层的手里,只需点一点鼠标,数万枚钛克币垂手而得。

据介绍,“出资者”需求支付人民币来购买虚拟货币,购买虚拟货币后,必须要有具有“矿机”的“老客户”介绍,才干租借“矿机”。“新客户”一旦租借了“矿机”,就能够在这个交易途径使用虚拟货币卖出或买进。这些“客户”最终形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额不合法所得。每开展一个下线“客户”租借“矿机”,引荐的“老客户”会得到“矿机”租借费用10%的奖励金额,每个“客户”具有两个引荐名额,能够往下引荐7层,最上层引荐人能够拿到126人租借费用1%的奖励。本质仍是拉人头。

套路三:“洋为中用”“出口转内销”

2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一同涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明,该传销安排是一家“维卡币”传销安排,系境外向我国境内推广虚拟货币的安排,其传销网站及营销形式由保加利亚人鲁娅安排树立,服务器树立在丹麦境内的哥本哈根,对外声称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

经查明,“维卡币”安排的运营其本质是以出资虚拟货币为名,要求参加者缴纳必定费用取得参加资历,并按照必定次序组成层级,以直接或间接开展人员数量作为计酬和返利根据,将上述计酬和返利以分期支付办法进行发放,以高额返利为诱饵,诱惑参加者继续开展别人参加而骗得资产。该案中35名被告人经过网络途径或经人介绍先后参加“维卡币”安排后,开展下线经过计利返酬取得奖金或倒卖激活码两种办法进行不合法获利。其中,部分被告人活跃开展下线会员,别离从中不合法获利1万余元至2000万元不等。

北京金融风险管理研究院院长、中央财经大学教授李永壮以为,互联网为跨国犯罪创造了更多条件。上一年下半年我国取缔ICO(初次代币发行),并随后关闭境内所有虚拟货币交易所后,许多“交易所”转战海外,再“出口转内销”,现在关于跨境ICO的监管仍属难点。

记者梳理相关案子发现,所谓代投行为即“海外代投者”往往声称具有某ICO项意图代投途径,在无见面、无核实、无合同的情况下,利用交际网络工具向具有投机心思的底层散户收取比特币、以太坊等数字货币或现金,再以各种托言拖延时间回绝退币,最终失联跑路。

许多专家对境外ICO感到担忧。北京互联网金融行业协会秘书长郭大刚以为,不管发币相关工业转移到哪里,背后的出资者、发币者和买币者其实还是我国人,仍有较大的风险。

“老套路”动辄使上万人“中招”

业内人士以为,“区块链+欺诈”往往轻易得手,的确切中许多“我国大妈”的三种心态。

第一是“着急上车”的财富渴求。

近年来,“区块链”炒作持续升温,乃至一再与“暴富”挂等号,在缺少本质使用场景的情况下被过度炒作。“蚂蚁金服有位工程师,他在相亲网站简历上写自己是工程师,结果没人点开他的简历。后来他改称自己是区块链工程师,一会儿收了360多封求爱信。”

李永壮说,大部分受害者并没有足够才能真实了解区块链。犯罪团伙往往把区块链吹得天花乱坠,再加上比特币“暴富神话”的影响,对一般人迷惑性很强。与此同时,近年来跟着房价大幅上涨,一般民众“财富缩水”的焦灼感日益增强。“年年都有风口、年年错失风口”带来的焦虑情绪,的确强化了许多人“追赶末班车”“一币一别墅”的不合理梦想。

第二是“越高调越可信”的思想陷阱。

警方发表的案子显示,欺诈传销团伙往往“高调作案”,乃至一再在国内外各大高级酒店举行“推介会”,经过各类自媒体途径将团伙成员包装成区块链专家,高调迷惑受害者。上一年海口警方破获的“亚欧币”案中,犯罪团伙以区块链之名,声称“相关权威单位授权”,公开在多地豪华酒店举行推介会和论坛,很快开展会员达4.7万余人,触及金额40.6亿元。

专家以为,许多出资者看到公司“实力雄厚”,轻易堕入“越高调越可信”的思想陷阱。以钛克币案为例,西安钛克币传销案破案起源于群众告发,因为该公司在西安索菲特酒店举行所谓区域表彰会,声称千人参加,大张旗鼓,被群众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前,并没有上当人员报案,各监管部分也没有把握信息。有业内人士表示,如果没有监管部分前期介入,比及该公司资金链开裂自行解体时,欺诈规划很可能达十亿百亿,上当者数以万计。

第三是“赚一把就走”的投机心态。

天津市某监管部分相关负责人说,处理不合法集资案中,一个常见的现象是受害人不愿意告发,乃至监管部分主动去做作业仍不告发。天津社会科学院社会学研究所所长张宝义以为,许多“区块链传销”本质上仍是拉人头。在欺诈过程中,“受害者”引荐人头后有提成,事实上成为利益链条的一环,只需“庞氏圈套”没开裂,相关人员就没有利益丢失,缺少告发动力。乃至在许多不合法集资和传销案中,有人明知是圈套,仍想在圈套崩盘前“火中取栗”。

理顺监管机制降温炒作“虚火”

从上一年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,“区块链”这个概念已被过度炒作。专家建议,应及时为“区块链”过度炒作乱象降温,区块链欺诈作为传统欺诈的高科技新变种,需求相关部分树立联合监管和联动冲击机制。

专家以为,“区块链+欺诈”层出不穷,与“区块链”炒作“虚火过旺”密切相关。

“数字货币炒作活动开端向一般群众延伸。各类面向一般群众的微信群和深化各基层的‘区块链出资’讲座和聚会开端兴起,吸引不少猎奇和求富心态的民众参加,这是泡沫扩展走向风险的标志之一。”我国人民大学世界货币研究所研究员曲强说。

深圳市互联网金融协会秘书长曾光以为,区块链技能对现有的信赖机制仅能起到必定的优化作用。许多行业对区块链并不存在“刚需”,现在资本市场、言论、工业界把区块链概念炒得这么热,是存在泡沫的,现在区块链仅有成熟的使用就只有带着投机属性的比特币。

李永壮表示,有些发币机构、大V、出资人等利益相关方利用自媒体途径,过度炒作区块链远景,鼓吹数字货币“一夜暴富”,为“区块链欺诈”提供了言论土壤,应及时降温。

上一年以来,我国查处了“五行币”等大批重大案子,触及币种上百个。张宝义以为,“区块链欺诈”作为传统欺诈的“高科技新变种”,的确给监管者带来了许多困扰。这就更需求公安、工商、金融等相关部分树立联合监管和联动冲击机制,提高金融专业素质和大数据排查才能,及时发现新动向、新预兆,而非“不出事就不处理”,乃至“不出事都不知道”。

炒作虚火过旺 区块链应去伪存真

据报道,近年来,跟着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的火爆,许多打着“区块链”旗帜的传销欺诈频频呈现。

在不少网民看来,“区块链+欺诈”层出不穷,与区块链炒作虚火过旺密切相关。“虚火旺盛的区块链炒作是否该降点温了?究竟目前区块链唯一老练的使用就只需带着投机特点的比特币,而如今资本商场、言论、产业界把区块链概念炒得神乎其神,是否超出了实践?”网民“项向荣”质疑道。

网民“李永壮”说,大部分受害者并没有足够能力真实理解区块链。犯罪团伙往往把区块链吹得天花乱坠,再加上比特币“暴富神话”的影响,对普通人迷惑性很强。与此同时,“年年都有风口、年年错过风口”带来的焦虑心情,强化了很多人“追逐末班车”“一币一别墅”的不合理梦想。

一些网民提出,应及时为区块链过度炒作乱象降温,深化推动真实的区块链技能的产业化落地使用,构建一个“去伪存真”的区块链年代。

有用监管必不可少。有网民指出,对于业已呈现的“伪区块链”,需要公安、工商、金融等相关部分建立联合监管和联动冲击机制,及时发现新动向、新预兆。

网民“发源地大数据”称,区块链职业存在着大量空气币以及歹意买卖所会通过各种把戏去骗取用户的资金,而只需在监管状态下,用户才不至于会损失惨重。监管部分可以对买卖渠道进行整理,并提供合法的买卖牌照,使买卖所承担更多职责,对跑路买卖所进行赏罚。此外,需要将犯罪行为通过权威渠道进行公示,让人们识别出会危害社会的区块链项目。

有网民指出,中国有着世界上最宽广的使用商场,国内区块链从业企业只需能够抓住机遇,做好区块链+产业场景使用,深化推动区块链技能的产业化落地使用,就一定会呈现全球级的企业。