布道区块链 upbit 柯达 Litepay 018年诈骗案中出现的名字

加密货币职业现已成熟了一年,但投资者依然过于信任。在明星和大公司的支撑下,诈骗性的ICO项目依然会找到受害者。此文收集了2018年发作的最引人注意图诈骗和诈骗项意图故事。

UPbit

12月21日,首尔南部地区检察官办公室起诉了韩国upbit买卖所的三名高档成员,其间包括其创始人宋志雄。据称,从上一年9月到12月,他们运用一个虚伪的公司账户发明了价值254万亿韩元(2262亿美元)的虚伪订单,从而进行诈骗买卖,以扩大买卖并招引更多的用户到买卖所。

由韩国最大的通讯员KakaoTalk于2017年10月推出的upbit实际上开展得恰当敏捷。依据CoinMarketCap网站2018年1月供给的数据,它是世界上最大的买卖所,日成交额为83.8亿美元,比南斯和比特洪堡分别位居第二和第三。

数字货币
加密货币

可是,upbit否认了这些指控,称“公司向公司账户供给流动性,以稳定上市阶段的买卖。”upbit陈述称,这一阶段持续于2017年9月24日至2017年12月11日,并强调公司账户没有提款功用。买卖所表明,在这段时间内,它“没有盈利,也没有买卖”,但供认在前两个月,它现已进行了几回买卖,用于商场营销。依据买卖所的数据,它们不影响商场,占当时总买卖量的3%左右。

虽然咱们希望最大的买卖所之一不会成为圈套,但让咱们回忆一下2018年的首要圈套。

幻想商场

本年1月,成人内容网站FantasyMarket的ICO招引了投资者的特别重视,这些投资者许诺担任色情导演,而渠道代币将用于付出演员。但是,该网站从未发动,一个与该项目无关的人被指控诈骗。色情企业家供认,所谓的首席执行官乔纳森卢卡斯(JonathanLucas)是由“一个住在拉斯维加斯的法国人,结业于新泽西州史蒂文斯理工学院(StevensInstituteofTechnology),拥有网络违法和反恐学士学位,”以及“免费教授空手道和讲一点英语”等组成的,而他的名字和LinkedIn个人资料的相片是从一个与项目无关的人那里借来的。据该项意图代表称,他们认为“运用真名太危险了,所以他们编造了真名。”奇幻商场ICO筹措了440万美元,并许诺偿还给投资者。但是,今天该网站的域名已被关闭,自1月份以来,还没有关于该项意图任何信息(也没有任何补偿)。与此一起,在一月份,一位投资者表明,他设法取得了退款,并威胁要提交警方和联邦查询局的陈述。投资者说:“几小时之内,他们就把一笔恰当于我9月初捐款数额的钱交还给了我以太坊,但由于这枚硬币的价值从那时起现已翻了三倍多,所以他们保留了我的剩余捐款,基本上从我这儿偷了许多钱。”一起,另一位参与者表明,卢卡斯在买卖所活泼买卖。同样的,卢卡斯,在2017年11月14日,甚至在这篇文章宣告之前,在一次谈天中写道:“我不是在哄人,或者再次,我不会用我的真名来做这个项目”,在后来的发现中,这看起来像是一个嘲弄。

Benebit

加密货币
加密货币

一月底,另一个圈套以一种敏捷而出其不意的方法结束。在ICO发动3天后,Benebit项目团队携投资者资金逃离。依据各种估量,在这段时间内,它成功地从270万美元筹措到了400万美元。像幻想商场相同,贝尼比特在ICO诈骗者中运用了一种盛行趋势,即身份偷盗。当有人发现项目成员的相片是从学校网站上拍摄的,诈骗行为被发现了。其间一位投资者陈述损失了14比特币,另一位则说是300台以太币。Benebit宣告创建了一种“忠实密码货币”,其ICO在电报和ICO评级组织的活泼评级方面取得了超过9000名用户的支撑。到曝光时,许多网站现已将草创公司从名单中删去或更改了评级。截至2018年1月22日,贝尼比特网站已不复存在,其交际网络上的大多数频道也不复存在,除了电报,电报没有删去,但已被垃圾邮件长期存在。与此一起,Benebit看起来合法,在Twitter上活泼了一年多,并聚集了一个大型社区。特别是,由于广告活动的规划,该项目没有被怀疑是诈骗行为,据估量,这项活动花费了50万美元。

利特佩

Litepay服务许诺在网络空间之外的任何事务中都能够运用LiteCoin,并经过运用VISA卡的ATM机供给即时取款服务。该项目取得了LITECOON基金会的支撑,以及LitecoinfounderCharlieLee在Twitter账户上活泼支撑这项服务。第一个费事的痕迹是2月26日Litepay的方案发布没有进行。然后,该公司提到“发卡组织对加密公司采取的敌对行动”。一个月后,Litepay的首席执行官KennethAsare明晰中止了一切事务,并准备出售公司。在公司挨近他之后,他向利特科基金会陈述了这件事,表达了他对ReDIT的不透明度政策和之前的AMA会议的忧虑。作为回应,Kenneth要求Litecoin拨出更多的资金来支撑Litecoin的未来开展。但LITECOON基金会拒绝了该项意图进一步支撑,由于“它不能供给一个令人满意的相片,说明这些资金花在了什么上面,拒绝泄漏有关公司的细节或目前的索赔依据。”LITECOON基金会对“他们没有一个恰当的查看”这样的现实表明歉意。早就泄漏出了可疑的时刻,”并说,他们目前正在努力“进步他们的专业技能,以保证这种状况不会再次发作。”“像其他人相同,咱们对一些太好而不真实的事情过于兴奋,咱们达观地忽略了许多正告信号,”查理·李在他的Twitter上写道,一个我为“炒作”Litepay抱歉。

KashMiner

本年1月,柯达克什米尔矿业公司(KodakKashminerMiner)在拉斯维加斯举办的国际消费电子展(CES)上露脸,该展会许诺两年收入为9000美元(每月375美元)。这些矿工将在Spotlite品牌下出产和租借,Spotlite是一家授权出产柯达LED灯的公司。批评人士指责柯达运用Kashminer进步股价,并称该公司“在柯达品牌下的加密货币愚笨”,由于其不切实际的许诺。

Spotlite首席执行官HalstonMikail陈述说,由于当地发电厂的电力价格低廉,这些设备将坐落纽约的柯达总部。据报导,数百名克什米尔矿工将很快被运送,80名矿工现已在工作。矿工租金的预付款应该是3400美元。

六个月,米克尔在承受英国广播公司采访时说,这些说法是错误的。“虽然Kashminer已取得CES答应,但它不是柯达答应产品。他们从来没有装置在咱们的总部,”米克尔说。他还供认,该项目从未发动过,并向美国证券买卖委员会(SEC)提交了陈述,称SEC没有同意煤矿租借协议,从而阻止了该方案的施行。在对BBC的同一次采访中,Mikail报导说,该公司方案经过在冰岛装置设备来独立发动矿工。

本年1月,有关矿工的音讯几乎与另一个柯达加密货币项目“柯达硬币-摄影者加密货币”和柯达一号区块链渠道的发动一起呈现。虽然没有呈现撤销该项意图信息,但由于“监管组织遍及重视”以及仔细查看投资者和代币出售本身是否符合监管要求,原定于2018年1月31日的ICO开端推迟了“几周”,但最新推出日期是rICO是5月21日。一起,还没有关于代币出售是否成功的信息。但是,有音讯称,柯达可能面对诉讼,由于该项目正在推迟向开发区块链渠道的承包商付款,而到11月,该公司的债务现已超过10万美元。

IFAN和Pincoin

IFAN和Pincoin两个ICOS的组织者在4月份进行了一次退出圈套。但是,依据本地版的《TuoiTreNews》,这些项目分别在新加坡和迪拜运营,两个项意图运营商都是坐落胡志明的现代科技公司。作为ICO的一部分,它为它们的开展筹措了资金。现代科技总部地点办公楼的业主通知《越宝》杂志,该公司已暂停租借合同,并于3月初离开办公室,“没人知道他们现在在哪里。”

两个ICOS的网站和营销资料都显示出金融金字塔的痕迹,许诺在四个月内实现48%的月收入和初始投资的报答。奖金方案鼓舞了前期投资者,并许诺为招引新成员供给8%的奖励。据报导,宣传资料中运用的概念(例如兰博基尼轿车)也招引了快速充实的想法。经过许诺“无风险活动”,IFAN被定位为明星及其粉丝的加密货币,据组织者称,随着越来越多的越南歌手参加该项目,IFAN必须“每天生长”。当Pincoin站点关闭时,IFAN站点仍在运行。

据报导,ICO由七名越南人组织,他们显然在河内、胡志明市和其他城市举办会议,以招引投资者。受害者人数约为32000人,切当的伤害程度尚不清楚。据估测,这些骗子可能现已募集了15万亿越南盾(6.6亿美元)。本年4月,投资者在前现代科技办公室前举办了罢工,越南当局对此进行了正式查询。在与路透社的一次谈话中,胡志明警察局长随后表明,“越南一切的加密货币和加密买卖都是不合法的。”4月4日,首相阮素福办公室发布了一项指令,要求央行和证券监管组织“加强对与比特币有关的活动的控制”。Oin和其他类似的加密货币。”

土耳其币

土耳其TurcoinICO成立于2017年10月,在其间一位创始人带着价值1亿土耳其里拉的投资基金逃离该国后被认定为金字塔(依据各种估量,该金额达到10亿土耳其里拉,约2.12亿美元)。10000名投稿人受到影响。

“第一个土耳其加密货币”由坐落伊斯坦布尔的Hipper公司建议,由MohammedSatiroglu和SadunKaya于2017年创立。他们宣称,即便政府不承受,土币也将成为一种“国家货币”。许多土耳其名人参加了这场广告活动,当地电视台也播放了这场活动。前期的投资者得到的报答是贵重的轿车。“一些轿车真的被淘汰了,而另一些仅仅一场精心设计的展览的一部分,以压服更多的人参加这个系统,”第一批投资者之一说。依据金字塔方案,每个参与者从招引新参与者中取得额外收入。该公司在6月初中止发放股息,并中止回应投资者的呼吁。萨蒂罗格鲁是该项意图合伙人,持有希珀49%的股份,他说他“仅仅一个中间人”,“咱们公司在银行里没有一美元。”一切的钱都捐给了塞浦路斯萨杜纳凯亚公司。凯亚持有希珀51%的股份,并携款逃走,因而被提起诉讼。

迎接新年无圈套

加密货币
加密货币

2018年,世界各地的许多加密货币金字塔被围捕,其间一些现已存在了几年。

4月4日,比特币企业家、AmitBhardwaj兄弟和VivekBhardwaj兄弟在印度被捕。他们被指控诈骗和欺骗8000名投资者,金额为2亿欧元(3亿美元)。

兄弟俩发动并管理了几个加密货币项目,包括第一个印度比特币采矿渠道GBMiners,以及投资方案GainBitcoin,该方案于2013年发动,据说是一个金字塔。

印度中央银行、执法局和浦那市警察局的网络违法部门在回应企业家帕文德拉·辛格提出的正式投诉后发布了拘捕令。

4月18日,我国警方拘捕了“全国加密货币金字塔”大唐币的创始人,据称大唐币从13000多名储户那里取得8600万元人民币(1300万美元)。

《华商新闻》的本地版报导称,圈套于3月28日在西安市开端,首要嫌疑人是香港公司DTC控股创始人之一。

活动期间,组织者向投资者许诺每天报答8万元人民币(1.3万美元),初期投资300万元人民币(48万美元)。为了使这个项目看起来更具压服力,一个可疑的人被一个据说是俄罗斯人的人雇佣为控股公司的主席和总经理,以发明一个国际区块链草创公司的形象。

该团队还许诺,DTC代币将在许多买卖所上市,包括尚雅、U币和ZB.com,一家名为YevgenySubbotin的公司的董事长描述了几种现实生活中的代币运用场景,包括零售、酒店和教育部门。 4月5日,西安警方就项目投资者的投诉打开查询。

4月19日,两名韩国商人被捕,在一项自2015年开端施行的诈骗方案中招引了约200亿韩元(2000万美元)的资金。创办人向参与者许诺,比特币投资将带来巨大赢利。据韩联社报导,仁川区法院的一名法官对金字塔的创始人处以每人1500万美元和800万美元的罚款。

重复首要的事情

关于如何识别加密货币商场中的诈骗,有许多提示。为了向值得信赖的投资者展示“实践中”可能存在的危险,美国证券买卖委员会(SEC)于5月推出了自己的“诈骗性ICO”,即HoweyCoin,以美国证券法中运用的Howey测试命名其代币。只要当用户点击“购买代币”按钮时,ICO才变得明晰起来。并且,由于这一行动现已意味着投资者现已被“引诱”,那么该网站就显示出诈骗性报价的痕迹,而这也是代币所拥有的。

创业公司savedroid的创始人向投资者们供给了另一个教训,他在ico上筹措了5000万美元,之后他在网站上报导了该项意图关闭状况,并在机场和海滩上一遍又一遍发布“谢谢我们!”的签名。但就在第二天,网站上呈现了一段视频,在该视频中,团队解释说该项目仍在运行。而这一事情仅仅一个正告,即投资者应愈加重视和当心诈骗者。

撇开一切的打趣不谈,savedroid是一个根据人工智能的“智能加密储蓄”项目,ICO之后现已显示出了发展。因而,在过去的一年里,Android和iOS应用程序的封闭测试版推出了一个人工智能算法,用于堆集比特币、以太币、比特币现金和Litecoin,并经过Visa激活了账户补货。savedroid代币(svd)现已在hitbtc、idex、tidex、cobinhod和bancor上买卖。

加密劫持超过勒索病毒成为头号病毒软件!

12月14日,据彭博社消息,未经授权使用他人硬件设施挖掘加密货币的加密货币绑架行为已成为网络安全的最大威胁。

依据网络安全研讨公司卡巴斯基实验室的研讨结果显现,尤其在中东地区和非洲一些国家,加密货币绑架现在已超过勒索软件成为最大的网络安全隐患。

在阿富汗和埃塞俄比亚这些国家,检测到的歹意软件中,有四分之一以上与加密货币挖矿有关。

正如彭博社消息中透露的那样,这些地区的加密货币绑架已添加了近四倍,从2017年的350万起添加到今年的1300万起。这家网络安全公司还表示:“由于数字货币的使用量在不断添加,加密绑架事件发作频率或许还会进一步添加”。

卡巴斯基上一年11月发布的一份报告称:“与勒索软件比较,加密绑架歹意软件的数量不断上升,或许是由于来自这一市场的人不太情愿支付赎金”。

不仅PC端用户,就连智能手机用户也成为加密货币绑架的目标,据报道,从2017年到2018年,这类进犯发作频率添加了9.5%。

卡巴斯基的高档安全研讨员Fabio Assolini对彭博社表示,“中东、土耳其、非洲等地区对网络犯罪分子越来越有吸引力,金融和歹意加密进犯占据了主要方位。”Assolini还宣称,这类进犯越来越受网络黑客欢迎,由于它们比勒索软件更隐秘。

这种歹意软件的流行并非全球性的。依据网络安全公司的数据显现,今年赞比亚的这一数字下降了15%,乌兹别克斯坦下降了11%。

加密绑架并不是网络犯罪分子盗取加密货币的唯一方式。据CoinTelegraph上一年10月报道,颇受欢迎的电子游戏Fortnite的用户也遭到了一种歹意软件的进犯,该软件专门盗取比特币钱包地址。

网络犯罪份子进行这种进犯有时不只是出于个人的经济利益,据中国的一家网络安全公司称,在锁定加密货币交易所后,朝鲜黑客开端从一些大型交易所那里盗取加密货币。